洗钱罪论文

论文摘要在现代社会,随着地缘经济边界的日渐模糊和跨国资本的频繁流动,洗钱犯罪已经成为全球社会共同关心的课题,洗钱犯罪的危害也越来越严重。近年来,我国政府建立了比较系统的反洗钱法...

论文摘要洗钱,是将犯罪收益“合法化”的行为。“洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗犯罪等的违法所...

论文摘要洗钱罪是由上游犯罪派生出来的新型犯罪,虽然出现时间不长,但危害特别严重。为了有效遏制洗钱罪的蔓延,国际社会通过刑事立法来打击、预防和控制洗钱犯罪活动。由于起步比较晚,目...

论文摘要近年来,伴随着毒品、走私等犯罪的日益全球化,在世界范围内,洗钱犯罪的数量呈现出不断扩大的趋势。相应地,有关洗钱犯罪的国际与各国刑法规范的迅速变化与发展成为近20多年来刑...

论文摘要我国加入WTO后，同国际社会的商品、技术、信息、资本、人员交流更为频繁，境外犯罪分子不择手段向我国金融系统渗透，利用各国银行国际结算系统的电子化，与境内犯罪分子联合起来...

论文摘要改革开放以来,我国经济得到了飞速发展,经济贸易的往来也日益频繁,一定程度上刺激了洗钱罪的滋生,导致洗钱罪的数量和数额也逐渐呈上升趋势,洗钱罪已严重危害到了国家的金融经济...

论文摘要洗钱罪是由“上游犯罪”引发的衍生犯罪,犯罪行为自犯罪始而又以犯罪终。“上、下游犯罪”所引起的罪、责、刑的问题是学界和实务界一直面临的难题。本文立足于解释论,从规范刑法学...

论文摘要洗钱是一种贪利性质的犯罪,其目的只有一个,那就是为了使那些从事非法活动的人享受到其犯罪为其带来的金钱收益。随着全球范围的市场自由化和金融的全球化以及市场管制的日益放松,...

论文摘要洗钱犯罪是一种新型的跨国犯罪,由于洗钱及其上游犯罪活动严重的社会危害性,国际社会和各国逐渐通过国际公约和国内立法对洗钱活动予以犯罪化,并给予严厉的刑事打击。当前,我国对...

论文摘要2003年10月31日,第58届联合国大会审议通过《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)。《公约》是第一项全球性反腐败法律文书,首次在国际一级建立了反腐败五大法律机制...

论文摘要洗钱(moneylaundering),最初并非法律概念,在欧洲中世纪铸币时代,货币兑换商将流通中被污染或氧化的金融铸币清洗干净的行为被称为洗钱,是最早的洗钱概念。现代...

论文摘要洗钱犯罪作为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等的“寄生犯罪”,其手段具有多样性,而且呈现出智能化与技术化的特点,使其成为市场经济、国家经济发展过程中的一颗巨大“...

论文摘要近年来，毒品、走私、贪污等犯罪现象日趋猖獗，随之而来的是后续的洗钱行为所带来的影响逐渐扩大；所以，关于反洗钱的法律越来越受到全社会的关注。洗钱与洗钱罪是两个不同的概念，...

论文摘要洗钱犯罪作为各种有组织犯罪及财产利益型犯罪的派生物，究竟该如何定性，理论上仍存在分歧。本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全...

论文摘要首先界定了洗钱罪的概念、特征及其实行的方式,并在此基础上探讨了洗钱罪对社会所造成的危害。然后探讨了反洗钱的意义及其紧迫性,并追溯了国际反洗钱的立法发展状况。通过对《联合...

论文摘要打击日益严重的跨国洗钱犯罪、加强各国司法的交流协作,尤其是加强引渡合作,已成为国际社会关注的焦点和努力的方向。如果我国洗钱罪上游犯罪范围过于狭窄势必会使大量犯罪分子逃脱...

论文摘要洗钱是将犯罪收益通过各种手段和途径,掩饰或隐瞒其非法来源,切断与原犯罪的联系,进而使之看似表面合法化的行为的总称。洗钱犯罪是维持各种犯罪特别是有组织犯罪运转的“生命线”...

论文摘要洗钱犯罪是一种严重的社会公害,已经引起世界各国包括中国政府的高度重视。正确认识洗钱犯罪的表现、特征、危害以及合理地确定洗钱犯罪的犯罪构成,对于打击洗钱犯罪具有重要意义。...

论文摘要对中国老百姓来说,洗钱也许是一个陌生的字眼。然而,从20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅猛发展,国际毒品犯罪、走私犯罪日益加剧,黑社会组织犯罪日益蔓延,各种犯罪集团采取多种...